7. Общее собрание акционеров.
7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
7.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, в здании по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корпус 2.
7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном пунктом 10.6. настоящего Устава;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) принятие решений по рекомендации Совета директоров об изменении формы и размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;
23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
7.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
7.7. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.
Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании часть голоса, соответствующую части целой акции, которую она составляет.
7.8. Решение по вопросам, указанным в пп.1-3,5,7, 8, 19, 20 пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 16-22 пункта 7.3. статьи 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
7.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.
7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность Генерального директора Общества и кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.
При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва") и поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания.
7.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию лиц, требующих созыва.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
7.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
7.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеней для голосования.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
7.16. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и форме заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 7.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих его созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
7.17. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.
7.18. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрания акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
7.19. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
7.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому из лиц, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручается под роспись в срок не позднее, чем:
- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
за 20 дней – до даты его проведения во всех остальных случаях.
7.21. При созыве внеочередного общего собрания в форме заочного голосования Общество должно направить акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или вручить под роспись бюллетени для голосования, не позднее срока, установленного пунктом 7.20. Устава.
7.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в собрании, по месту нахождения исполнительного органа Общества:
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию и Генерального директора;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества или проекты их изменений и дополнений;
проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
7.23. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.
7.24. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
7.25. Общее собрание, проводимое в форме собрания (совместного присутствия), открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины количества голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания, созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.
Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
7.26. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания, не позднее, чем:
- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.
При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.
7.27. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
7.28. Недействительными бюллетенями признаются следующие:
- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;
- бюллетени, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу.
Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, и при этом голосование по одному или нескольким вопросам признано недействительным, это не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.
Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, вариант голосования "За" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
7.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
7.30. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.
7.2. Общее собрание акционеров проводится по месту нахождения Общества, в здании по адресу: г. Москва, Окружной проезд, дом 15, корпус 2.
7.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, посредством приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
11) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
12) утверждение аудитора Общества;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Устава;
18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном пунктом 10.6. настоящего Устава;
19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
22) принятие решений по рекомендации Совета директоров об изменении формы и размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;
23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
7.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
7.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
7.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
7.7. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.
Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании часть голоса, соответствующую части целой акции, которую она составляет.
7.8. Решение по вопросам, указанным в пп.1-3,5,7, 8, 19, 20 пункта 7.3 статьи 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
7.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-8, 16-22 пункта 7.3. статьи 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
7.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
7.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.
7.12. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность Генерального директора Общества и кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.
При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые "Лицами, требующими созыва") и поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания.
7.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию лиц, требующих созыва.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.
7.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
В случае если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах", необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
7.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату и время проведения Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
форму и текст бюллетеней для голосования.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
7.16. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и форме заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 7.3. настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, требующих его созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
7.17. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.
7.18. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Внеочередное Общее собрания акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
7.19. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
7.20. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому из лиц, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров или вручается под роспись в срок не позднее, чем:
- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
за 20 дней – до даты его проведения во всех остальных случаях.
7.21. При созыве внеочередного общего собрания в форме заочного голосования Общество должно направить акционерам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров или вручить под роспись бюллетени для голосования, не позднее срока, установленного пунктом 7.20. Устава.
7.22. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления акционерам, имеющим право на участие в собрании, по месту нахождения исполнительного органа Общества:
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, Ревизионную комиссию и Генерального директора;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества или проекты их изменений и дополнений;
проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
7.23. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.
7.24. Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
7.25. Общее собрание, проводимое в форме собрания (совместного присутствия), открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.
Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины количества голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания, созвавшие его лица могут принять решение о проведении повторного Общего собрания.
Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.
Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
7.26. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется аналогично сообщению о созыве несостоявшегося Общего собрания, не позднее, чем:
- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.
При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.
7.27. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.
В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
7.28. Недействительными бюллетенями признаются следующие:
- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;
- бюллетени, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу.
Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, и при этом голосование по одному или нескольким вопросам признано недействительным, это не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.
Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, вариант голосования "За" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
7.29. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
7.30. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.